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广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常

发表日期:2019-04-10 03:36 【返回】

  原标题:广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年1月18日,经公司第三届董事▼▼▽●▽●会第三十一次会议审议通过《集团股份有限公司关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项的议案》,预计2019年度公司(含子公司,下同)与关联方广州市弘鼎餐饮管理有限公司(下称“弘鼎公司”)发生日常经营性关联交易金额不超过1,000万元。

  2019年10月28日,经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案审议全体董事均无须回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意●见。本议案无需提交公司股东大会审议。

  调整后,2019年度公司(含子公司)预计向弘鼎公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过2,200万元。具体内容如下:

  本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一◇=△▲年经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

  (3)注册地址:广州市越秀区中山五路219号第五层及第七层(部位:7楼8706之三)

  (6)主营业务:酒类批发;预包装食品批发;米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及▲●…△糖批发;非酒精饮料、茶叶批发;乳制品批发;散装食品批发;水果批发;冷冻肉批发;蛋类批发;生鲜家禽批发;海味干货批发;清洁用品批发;计算机零配件批发;餐饮管理;贸易咨询服务。

  截至2019年9月30日,弘鼎公司资产总额为1,653.◆●△▼●08万元,净资产为983.24万元,2019年1-9月净利润为98.34万元。(数据未经审▷•●计)

  2。与上市公司的关联关系:公司全资子公司——广州酒家集团利口福食品有限公司持有弘鼎公司10%的股权,根据《企业会计准则第36号-关联方披露》的有关规定,弘鼎公司与公司构成关•●联关系。

  (一)关联交易主要内容。公司(含子公司)与弘鼎公司的关联交易主要为公司主营产品的销售,包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品等。

  (二)上述关联交易的价格是参照市场公允价格执行,具体交易内容将根据签署的协议执行。

  (一)必要性:公司(含子公司)与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,均是为了满足各方正常经营的实际需要,在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。

  (二)公允性:公司日常关联交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益。

  (三)独立性▲★-●:上述关联交★△◁◁▽▼易金额较小,对公司财务状况和经营成果影响较小。上述关联交易不会对公◇•■★▼司的独△▪▲□△立性构成影响,公司的主要业务不会因此类◁☆●•○△交易而对关联方产生依赖或被控制。

  4。广发证券股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司调整2019年度日常关联交▪…□▷▷•易预计额度事项的核查意见

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